Cadastre Mais Cliente

Agilize o processo de abertura de conta de pessoa física e jurídica, em corretora de valores, bancos e instiruições financeiras e etc.

Automatize a validação cadastral, de forma online e segura, melhore sua conversão, Conheça seu cliente (KYC - Know Your Client), Enriqueça sua base de cadastro, valide dados e elimine documentos, reduza custos de BackOffice e fraudes. Tudo isso com a Suíte Onboarding do Rocket.

A Suíte Onboarding possui a Console de Validação Cadastral (CVC) e outras consoles e módulos da Plataforma Rocket, para que sua empresa tenha o cadastro fim a fim, da captura de dados e a possibilidade de eliminar a necessidade de documentos. Unido a identificação positiva do cliente e sua localidade verificada (KYC - Know Your Client), assim Enriquecendo sua base de Dados. E atendendo aos requisitos da Resolução 4.480 e 4.697 do BACEN e a Deliberação 707 da CVM.

Visão Geral

Se seu Cadastro é assim ...

... no Rocket é assim que se faz

A Plataforma Rocket esta presente neste mercado desde 2012 e realiza mais de 2,5MM cadastros por ano, sendo a principal solução no mercado de corretoras e com 90% de aprovação automática de cadastro. Com uma estrutura madura e factível na abertura de contas PF e PJ para empresas por meio digital.

Dado isso, juntamos os módulos e consoles da Plataforma Rocket que fazem parte das etapas do cadastro dentro da Suíte Onboarding para uma experiência de ponta a ponta. O principal processo é feito pelo console de Validação Cadastral, um api online, que deixa a etapa de triagem e abertura de conta mais ágil e amplia a conversão de clientes. E conta com o APP Whitelabel, aplicativo exclusivo para abertura de conta e totalmente customizado, para a captura de clientes.

Dentro da Plataforma foi desenvolvido um algoritmo exclusivo capaz de dar pontuação para cada dado imputado trazendo a evidencia da informação o que possibilita a eliminação de documento, eliminar fraudes e a aprovação 100% automática sem necessidade de BackOffice.

Para identificar o usuário, o módulo WebQuiz que através de um quiz gera dezenas de perguntas pessoais, no qual somente a própria pessoa possui condições de responder, faz a certificação positiva e identificação do usuário.

A Suíte Onboarding completa o processo de cadastro com o módulo PDV – Personal Data Verification que verifica ativamente a existência de telefone celular, e-mail e endereço, para aprimorar a eficiência dos dados e da higienização da base.

Como tudo aconteceu

Para atualizar o regulatório e as práticas do mercado houve um processo iniciado em 2012 e a C&M Software com a Plataforma Rocket esteve presente neste processo:

  • 2012
  • P ADM 213

    Colegiado da CVM autorizou utilização de sistema eletrônico para validação dos dados cadastrais de clientes

  • 2013
  • CVM 707

    CVM liberou a deliberação 707, permitindo o cadastro eletrônico mediante aprovação da Superintendência de Relação com ao Mercado

  • 2016
  • BACEN

    Banco Central publicou Resolução 4.480 sobre a abertura de conta por meio eletrônico, alterando a Resolução 2.025 de 1993

  • 2018
  • BACEN

    Em 27 novembro o Banco Central autorizou a abertura de conta-corrente por empresas pela internet através da resolução 4.697

Como funciona na prática?

Assista ao vídeo e saiba como funciona todo o processo de cadastro e conheça mais da história de evolução do cadastro.

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